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| Guardia di finanza, nucleo di polizia valutaria |
ROMA - I finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria e del comando provinciale di Roma, su delega della procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma con la quale sono stati disposti, all’esito di interrogatori preventivi, gli arresti domiciliari per due soggetti, che hanno coadiuvato l’amministratore pro tempore di una società già attiva nel settore energetico, oggi fallita, e il divieto temporaneo di esercitare attività professionali o imprenditoriali e di assumere uffici direttivi in imprese e persone giuridiche nei confronti di un professionista, già presidente del collegio sindacale della fallita. Le attività si inquadrano nell’ambito delle indagini che hanno riguardato le vicende societarie della Metaenergia Spa e delle ulteriori società collegate, Metaenergia Produzione e Metaenergia Esco. Le indagini, in particolare, hanno avuto a oggetto plurime distrazioni di denaro e quote societarie dal patrimonio della Metaenergia, dal 2017 al 2022, per centinaia di milioni di euro, portate alla luce dagli investigatori del Nucleo speciale di polizia valutaria e indebite compensazioni di crediti di imposta inesistenti per 8 milioni di euro e Iva evasa, tramite l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, per circa 1,5 milioni di euro, emerse all’esito del lavoro dei finanzieri del Nucleo di polizia economico – finanziaria di Roma.
È stata data esecuzione a un’ordinanza emessa dal Gip del tribunale di Roma
I provvedimenti di mercoledì 19 febbraio 2025 si pongono in continuità con le attività svolte l'8 gennaio 2025, quando è stata data esecuzione a un’ordinanza emessa dal Gip del tribunale di Roma con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere per l’amministratore pro tempore della società fallita, nonché il sequestro di denaro, quote societarie e immobili, fino a concorrenza di 167 milioni di euro, nei confronti dell’amministratore, di due dei soggetti attinti in data odierna, della stessa fallita, di altre quattro società alla stessa collegate, anch’esse operative nel settore energetico, e di tre professionisti. Le ipotesi di reato contestate riguardano la bancarotta fraudolenta, l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e l’indebito utilizzo di crediti di imposta inesistenti. Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.
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